Usulsüzlük ve Suistimal İncelemesi
Zimmet, hayali tedarikçi, şişirilmiş fatura ve yetkisiz ödeme şüphelerini olgulara dayalı olarak inceliyor, etkisini ölçüyoruz.
Bu hizmet hangi durumda gerekir?
Neleri inceliyoruz?
İnceleme Süreci Nasıl İşler?
Kapsam & Dinleme
Durumu gizlilik taahhüdüyle dinler, incelemenin sınırlarını ve veri kaynaklarını belirleriz.
Delil Koruma
Muhasebe kayıtları ve dijital verileri bozulmadan, delil zinciri tutanağıyla güvenceye alırız.
Adli Analiz
İşlemleri çapraz kontrole tabi tutar, anomali ve fon sızıntılarını izleriz.
Olgu Raporu
Olguları, parasal etkiyi ve yönetim kurulunun kullanabileceği aksiyon planını sunarız.
Size Teslim Edilen Rapor ve Belgeler
Mali İnceleme ve Olgu Tespit Raporu
Olguları, parasal etkiyi ve metodolojiyi adım adım belgeleyen bağımsız uzman raporu.
Fon Akış ve Transfer Şeması
Tedarikçi ve aracı hesaplar üzerinden dolaştırılan fonların nihai intikal haritası.
Delil Koruma ve İntikal Tutanağı
İncelemede esas alınan belgelerin toplanma sürecini gösteren delil zinciri kaydı.
Kontrol İyileştirme Yol Haritası
Benzer zafiyetlerin tekrarlanmaması için önerilen iç kontrol adımları.
Bu Hizmete Dair Sıkça Sorulan Sorular
İnceleme gizlilik içinde yürütülebilir mi?▼
Evet. İncelemeler hukuka uygunluk ve orantılılık çerçevesinde, şirket içi huzuru ve operasyonu aksatmadan, yalnızca bilmesi gereken kişilerle sınırlı tutularak yürütülür.
Rapor mahkemede kullanılabilir mi?▼
Hazırladığımız raporlar HMK m.293 kapsamında uzman görüşü ve CMK m.67/6 kapsamında bilimsel mütalaa niteliğinde mahkemeye sunulabilir.
Şüpheli çalışanla görüşme yapıyor musunuz?▼
Gerek duyulması ve yönetim/hukuk danışmanınızın onayı halinde, olgulara dayalı ve yapılandırılmış görüşmeler yürütülür.
Bu konuda gizli bir ön değerlendirme yapalım.
Şüphenizi veya ihtiyacınızı doğrudan kıdemli danışmanlarımıza aktarın. İlk görüşme gizlilik taahhüdü altındadır.